|  English

|   عربی

صفحه اصلی
ورود/عضویت/پنل کاربری
اطلاعات تماس
ارسال پیام
نقشه
شرکت پالایش نفت اصفهان

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۷۶۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰و دنیای اقتصاد شماره  ۴۹۸۹  مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز  سه شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ با حضور بیش از ۷۸/۵۳  درصد از سهامداران و همچنین اعضای هیات مدیره و نماینده محترم موسسه حسابرسی بهمند (به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بشیر قبدیان، با یاد و نام پروردگار در سالن آمفی تئاتر باشگاه شهرک شهید محمد منتظری واقع در اصفهان بزرگراه آزادگان – کیلومتر ۳ جاده تهران، تشکیل گردید.

پس از احراز حد نصاب قانونی و با توجه به مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت آقای بهمن طاهریان به عنوان رئیس جلسه و آقایان  مهدی صرامی فروشانی (نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) و مهدی قلی مسعود (نماینده شرکت آوای پردیس سلامت) بعنوان نظار و آقای صاحب ارجمند  به عنوان منشی جلسه انتخاب گردیدند. سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

  1. قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی درخصوص افزایش سرمایه شرکت
  2. بررسی و تصویب افزایش سرمایه شرکت
  3. اصلاح ماده (۵) اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام

پیرو ماده ۱۶۱ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ابتدا گزارش هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص توجیه گزارش هیات مدیره قرائت گردید.

با توجه به پیشنهاد هیات مدیره درخصوص افزایش سرمایه، و همچنین اخذ موافقت سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی مجوز شماره۱۰۵-A99-DPM-IOP مورخ۱۳۹۹/۰۶/۲۴، پس از بررسی و بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اخذ گردید.

۱- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۵۱میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰ر۷۶ میلیارد ریال (معادل ۴۹درصد) از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه و از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرار گرفت.

۹۵۰ر۳۷۷ر۱۶میلیون ریال از محل سود انباشته

۰۵۰ر۶۲۲ر۸ میلیون ریال از محل اندوخته طرح و توسعه

۲- مقرر گردید پس از تحقق افزایش سرمایه با رعایت مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار، نسبت به اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام گردد.

۳-مجمع مقرر نمود پاره سهم های ایجادی در افزایش سرمایه مصوب به شرح بند ۱ فوق را تجمیع و توسط یا مدیره از طریق شرکت بورس اوراق بهادار واگذار و بهای فروش سهام پس از کسر هزینه های مربوطه به حساب سهامداران ذیربط منظور گردد.

ماده۵- میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۶ (هفتادوشش هزار میلیارد ریال) است که به ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۶ سهم عادی ۰۰۰ر۱ ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است.

جلسه در ساعت ۱۰/۴۵ خاتمه یافت و مجمع به خانم زینب علی زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.